Die jährliche Erklärung über die wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen Person

Conf.Legii nr. 129/2019 zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung legen juristische Personen, die der Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister unterliegen, jährlich oder bei jeder Änderung eine Erklärung über den tatsächlichen Begünstigten der juristischen Person vor, um sich im Register der tatsächlichen Begünstigten von registrieren zu lassen Unternehmen.

Jahresabschluss mit dem Handelsregister der Registrierung der juristischen Person innerhalb von 15 Tagen nach der Genehmigung des Jahresabschlusses (Bilanz) eingereicht, und wenn es eine Änderung bei der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers, so wird die Erklärung innerhalb von 15 Tagen eingereicht werden das Datum, an dem sie sich ereignen.

Die Erklärung kann das repräsentativen Handelsregisteramt gegeben werden oder kann im Original oder durch einen Vertreter einzureichen.

Bei Nichtbeachtung der Erklärung des NTC ANAF oder einer Geldstrafe von 5.000 Lei bis 10.000 Lei sanktioniert zu unterbreiten. Wenn innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Anwendung der Sanktion juristischer Person hat die Erklärung zur Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers nicht eingereicht, das National Trade Register Office, das Gericht oder gegebenenfalls spezialisiertes Gericht der Auflösung der Gesellschaft ausspricht.