Az éves nyilatkozatot a haszonhúzó a jogi személy

Conf.Legii nr. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és leküzdéséről szóló 129/2019. Sz., A jogi személyek, akiknek a cégnyilvántartásba történő bejegyzésre kötelezettek, évente vagy változás esetén nyilatkozatot kell benyújtaniuk a jogi személy valódi kedvezményezettjéről, annak érdekében, hogy regisztrálhassák a valódi kedvezményezettek nyilvántartásába. társaságok.

Éves beszámoló nyújtják be a cégjegyzékbe bejegyezték a jogalany számított 15 napon belül a jóváhagyást az éves beszámoló (mérleg), és ha van változás az azonosító az haszonhúzó nyilatkozatot kell benyújtani 15 napon belül az az időpont, amikor történt.

A nyilatkozat adható reprezentatív szakmai nyilvántartási hivatal vagy eredeti példányban kell benyújtani, vagy képviselő útján.

Benyújtásának elmulasztása a nyilatkozat által szankcionált NTC ANAF vagy bírságot 5000 lei 10.000 lej. Ha 30 napon belül attól az időponttól alkalmazásának szankció jogi személy nem nyújtott a nyilatkozat azonosítására, a tényleges tulajdonos, az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalban, a bíróság vagy adott esetben szakosodott bíróság mondani feloszlatása társadalomban.