Годишният отчет на притежателя на юридическото лице

Conf.Legii не. 129/2019 относно предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, юридически лица, които подлежат на вписване в Търговския регистър, прави всяка година или когато има изявление промяна на притежателя на юридическо лице за регистрация в действителните бенефициенти компании.

Годишен отчет се подава в Търговския регистър за регистрация на юридическото лице в срок до 15 дни от приемането на годишния финансов отчет (счетоводен баланс), и ако има промяна в определянето на бенефициера, декларацията се подава в срок до 15 дни датата, на която е извършена такава.

Изложението може да бъде дадена на представител на търговията деловодството или да се представят в оригинал или чрез представител.

Неподаването на декларация санкционирана от NTC ANAF или глоба от 5000 леи до 10,000 леи. Ако в срок от 30 дни от датата на прилагане на санкция юридическо лице не е подало декларацията относно определянето на бенефициера, Националния търговски регистър, съдът или, когато е уместно, специализиран съд ще се произнесе след разпадането на обществото.